182( )规定:金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A. 中华人民共和国反洗钱法
B. 金融机构反洗钱规定
C. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。
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576大额支付系统和小额支付系统共享行名行号信息。
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641《中国人民银行关于加强银行业金融机构人民币同业银行结算账户管理的通知》中,开户银行应当严格执行开户生效日制度,同业银行结算账户自正式开立之日起3个工作日后方可办理付款业务。
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664虽未经授权,但因工作特殊需要,可以查阅涉及客户敏感信息的相关资料。
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55居住在境内的不满()周岁的中国公民,应由监护人代理开立个人银行账户,出具监护人的有效身份证件以及账户使用人的居民身份证或户口簿。
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13国库集中支付业务支付的资金被退回的,农商银行应及时通知财政部门,在收到退回资金()向人行国库办理退划资金手续。
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753 客户由他人代理办理业务的,金融机构可以仅对代理人的身份证或者其他身份证明文件进行核对登记。
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243紧急报警装置至少设置()路独立防区,每路防区上串联的紧急报警按钮应少于()个。
A. 1,2
B. 2,4
C. 3,4
D. 2,3
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193股份制商业银行应实施董事会、监事会对( )的有效监督和高级管理层对其金融从业人员的有效监控,防范内部人员参与违法犯罪活动。
A. 高级管理层
B. 金融从业人员
C. 股东大会
D. 以上皆是
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219坚定不移走中国特色社会主义法治道路,要完善以()为核心的中国特色社会主义法律体系。
A. "
立法法"
B. 宪法
C. 组织法
D. 程序法
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