60Ⅲ类户账户余额不得超过()元。
A. 500元
B. 1000元
C. 2000元
D. 5000元
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763义务机构应当对已建成的监测标准及时开展有效性评估,并根据本机构客户、产品或业务和洗钱风险变化情况及时调整监测标准。
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473 以下哪些是中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知要求:( )
A. 反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务
B. 金融机构应不定期开展反洗钱内部审计
C. 金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性,完善内部管理制约机制
D. 金融机构应及时梳理与本金融机构有关的金融违法案件信息
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393财税库银系统对账类业务包括( )
A. 日间对账
B. 营业日始对账
C. 日切对账
D. 营业日终对账
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3根据《中国人民银行关于切实做好新形势下反假货币培训工作的通知》规定,反假货币培训结束后,组织对参训人员进行测评,并按照测评结果分档,合格及以上测评结果有效期为( )年。
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128中心金库的备用钥匙由管库员、会计主管和现金管理部门负责人当面共同密封,签字或加盖个人印章,办理登记签收手续。
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302《山东省农村商业银行人民币冠字号码管理系统管理暂行办法》的通知(鲁农信联办〔2020〕249号)所称现金处理设备是指农村商业银行使用的具备冠字号码信息识别功能的点验钞机、清分机、( )等现金处理设备。
A. 智慧柜员机
B. 取款机
C. 存取款一体机
D. 纸硬币兑换一体机
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229对于业内案件,银行保险机构应于案件确认后()内报送案件审结报告,报送路径与案件确认报告一致。不能按期报送的,应当书面说明延期理由,每次延期时间原则上不超过()。
A. 8个月,3个月
B. 9个月,3个月
C. 6个月,3个月
D. 9个月,6个月
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38贷记支付业务的交易限额由( )设置并根据管理需要进行调整。
A. 省联社
B. 办事处
C. 中国人民银行
D. 法人机构
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430农商行可采用()计算利息。
A. 积数计息法
B. 余额计息法
C. 逐笔计息法
D. 明细计息法
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