726法人机构应定期组织对会计档案进行清查核对,保证会计档案安全、完整,防止毁损、丢失。对于永久保管的会计档案,应每2年组织一次清查核对。
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662银行业金融机构应依法承担贷款业务及其他服务中产生的尽职调查、押品评估等相关成本,不得将经营成本以费用形式转嫁给客户。
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180《反洗钱法》第六条规定,( )依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。
A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 客户
D. 第三方
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56根据《全省农村商业银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,被收缴人通过收缴单位向开展鉴定业务的营业机构提出鉴定申请的,营业机构应要求收缴单位经办人出具()等材料。
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480员工有下列哪些严令禁止行为的,经查实,应予以开除或解除劳动合同?
A. "私自以银行名义对外担保
"
B. "擅自在其他经济实体兼职或投资开办企业
"
C. "协助客户利用信用卡非法套现、恶意透支,伪造、变造、盗用客户银行卡,窃取银行卡信
息
"
D. "未经授权或超越授权权限或岗位权限办理业务
"
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77根据《全省农村商业银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,营业机构应在授权范围内开展鉴定业务,不得无正当理由中断或中止鉴定业务,特殊情况下可以将《货币真伪鉴定授权证书》转让给辖内其他营业机构。
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401机构内实体柜员间的现金调拨仅是现金实物的( ),不涉及( )。
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25票交所关于规范电子商业承兑汇票提示付款应答的通知(票交所发〔2022〕2号),票据到期日在2022年3月21日及之后的电子商业承兑汇票,持票人在电子商业承兑汇票的票据到期日前提示付款,承兑人在()日(遇法定休假日、大额支付系统非营业日、电子商业汇票系统非营业日顺延)仍未应答,承兑人接入机构也未在下一日(遇法定休假日、大额支付系统非营业日、电子商业汇票系统非营业日顺延)代为应答的,则电子商业汇票系统在该日日终时将票据状态“提示付款待签收”变更为拒付状态。
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45承兑人收到票据影像确认请求或者票据实物后,应当在()内做出或者委托其开户行做出同意或者拒绝到期付款的应答。拒绝到期付款的,应当说明理由。
A. 2日
B. 两个工作日
C. 3日
D. 三个工作日
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149实体印章启用前,需在《业务用章(用具)保管使用登记簿》、交接清单等加盖印模的,应使用()印油或印泥。
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