578小额支付系统和网上支付跨行清算系统对排队等待轧差处理的支付业务按时间先后顺序排列
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166代理签发凭证由( )统一提供。
A. 代理业务委托方
B. 农商行
C. 中国人民银行
D. 省联社
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549厅堂服务人员原则上不得出现代替客户操作的情况,严禁厅堂服务人员利用业务指导的机会保管客户银行卡、UKEY等私人物品,保管、窃取客户密码及业务验证码。
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115客户选择的绑定账号为他行账号时,系统根据账户开立时的定位地点和选择开户的营业机构判断是否为异地,若为异地则不允许开户。
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420开户之日起6个月内无交易记录的账户,在满足条件之日,系统批量后自动进入名单。其中个人账户包括()。
A. 活期储蓄账户
B. 借记卡账户
C. 社保卡账户
D. 活期一本通账户
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721手工记载的分户账按年、科目、账号顺序整理装订,账页过多可分册整理装订。
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31乡村振兴卡的优势不包括( )。
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621存款人因注册验资申请开立临时存款账户的,其预留印鉴应是全部投资人或其授权的代理人的签名或盖章。
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71办理收款业务清点现金时须进行( )。
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198对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易,各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值,发挥客户尽职调查的重要作用,采取有效措施进行人工分析、识别。下列措施中不正确的是:( )
A. 重新识别、调查客户身份。
B. 核实客户实际控制人或交易实际受益人,了解法人客户的股权或控制权结构。
C. 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性。
D. 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的,与账户实际使用人核实交易情况。
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