321关于订单现金业务短款处理操作流程表述正确的有()。
A. 营业网点清钞发现短款时,根据柜面业务操作规范的相关规定进行短款账务处理。
B. "营业网点应结合交易流水、系统账务及监控录像等情况及时确认差错,查明原因,进行后续处理。
"
C. 属于智慧柜员机设备或后台系统原因的,由设备供应商或软件运营商承担。由设备供应商或维护商按照合同约定先行赔付。
D. 若属于本行员工原因造成,按照“短款自赔”原则处理。
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672系统支持通过“3003贷款收回”交易对已销记贷款进行零余额结清,结清后,贷款状态由非应计状态变更为结清状态。
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352农商行为开户申请人开立个人银行账户,应要求其提供本人有效身份证件,并对身份证件的真实性、有效性和合规性进行认真审查。有效身份证件包括()。
A. 居民身份证
B. 临时身份证
C. 港澳居民居住证
D. 台湾居民来往大陆通行证
E. 台湾居民居住证
F. 澳门特别行政区居民身份证
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119员工号是员工在核心业务系统的唯一身份标识。员工号为( )数字,顺序编号,( )唯一,一人一号,人号绑定,号随人走,人员跨机构调动时无需重新建立员工号。
A. 8位、全市
B. 6位、法人机构
C. 4位、营业机构
D. 6位、全省
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94财政部门零余额账户的性质为( )
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 专用存款账户
D. 临时存款账户
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418任意两个客户的()等三要素不能完全相同。
A. 手机号码
B. 有效身份证件类型
C. 证件号码
D. 客户名称
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146()主要适用于农村商业银行签发的银行汇票、承兑的银行承兑汇票,以及已完成电子权属登记的纸质商业汇票添加背书粘单等。
A. 业务专用章
B. 汇票专用章
C. 本票专用章
D. 票据交换专用章
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475 根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》要求,义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度。以下说法正确的是:( )
A. 将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程,作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容,并在实施过程中不断完善
B. 根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要,可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准
C. 在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,按照规定应当开展客户身份识别的,义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作
D. 加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接
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232业银行应当根据各分支机构和各部门的经营能力、管理水平、风险状况和业务发展需要,建立相应的授权体系,明确各级机构、部门、岗位、人员办理业务和事项的权限,并实施()调整。
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20下列有关汇票的表述中,正确的是:( )。
A. 汇票未记载收款人名称的,可由出票人授权补记
B. 汇票未记载付款日期的,为出票后10日内付款
C. 汇票未记载出票日期的,汇票无效
D. 汇票未记载付款地的,以出票人的营业场所、住所或经常居住地为付款地
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