411库箱挂靠是指A级主管将库箱挂靠至柜员名下,分为()。
A. 交接挂靠
B. 移交挂靠
C. 正常挂靠
D. 代保管挂靠
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155计息类账户错账冲正的,应同时调整计息积数。对于跨结息期已经结计利息的账户,错账调整只能调整()以后的积数,柜员应将已结计的利息区分情况使用相关交易进行补收或退回。
A. 上次结息日
B. 本次结息日
C. 下次结息日
D. 上上次结息日
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798发卡机构不得将信用卡发卡营销业务外包,不得擅自对信用卡透支利率、计息方式、免息期计算方式等进行调整。
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180《反洗钱法》第六条规定,( )依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。
A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 客户
D. 第三方
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114银行业金融机构涉假冠字号码查询受理单位应向查询申请人以( )形式反馈查询结果
A. 口头通知
B. 填制《人民币冠字号码查询结果通知书》
C. 邮件通知
D. 电话通知
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130￥107000.53的大写为()。
A. 人民币壹拾万零柒仟元零伍角叁分
B. 人民币壹拾万柒仟元零伍角叁分
C. 人民币壹拾万柒仟元伍角叁分
D. 人民币拾万零柒仟元零伍角叁分
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472 金融机构聘用人员时,应对聘用对象提出必要的( )及其他个人素质标准要求,看其是否具备履行所在岗位反洗钱职责所需的基本能力。
A. 职业道德
B. 资质
C. 经验
D. 专业素质
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471下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中正确的有:( )
A. 客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。
B. 客户交易信息,自交易记账当年计起至少保存五年。
C. 金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁。
D. 在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。
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442法人机构应加强凭证库房管理,合理划分( )
A. 正常凭证区域
B. 非正常凭证区域
C. 作废凭证区域
D. 未使用凭证区域
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113对高校学生、大型单位以及建设项目短期用工人员等批量开户的业务场景,要于开户前或激活前向本人提示账户涉赌涉诈的法律责任和惩戒措施。
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