53根据《全省农村商业银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,办理存取款、货币兑换等业务发生误收、误付假币时,农商银行应采取的措施包括()。
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187金融机构根据( )方法,决定采取客户尽职调查措施的程度
A. 规则为本方法
B. 风险为本方法
C. 合规与风险并重
D. 风险测试方法
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496某某支行共有客户经理4名,高柜柜员2名,低柜柜员1名,运营主管1名,大堂经理1名。在内外勤分组进行外拓营销时,应充分考虑联动营销小组外拓营销时能够保障厅堂内基本运营。以下组合方式可行的是()。
A. 1名客户经理和1名高柜柜员组队的方式,内勤人员可选择任一持柜员卡员工。
B. 1名客户经理和2名内勤人员组队,内勤人员为大堂经理和运营主管。
C. 1名客户经理和2名内勤人员组队,内勤人员为低柜柜员和运营主管。
D. 1名客户经理和2名内勤人员组队,内勤人员为高柜柜员和运营主管。
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480员工有下列哪些严令禁止行为的,经查实,应予以开除或解除劳动合同?
A. "私自以银行名义对外担保
"
B. "擅自在其他经济实体兼职或投资开办企业
"
C. "协助客户利用信用卡非法套现、恶意透支,伪造、变造、盗用客户银行卡,窃取银行卡信
息
"
D. "未经授权或超越授权权限或岗位权限办理业务
"
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534根据《山东省农村商业银行会计事后监督管理办法》的通知(鲁农信联办〔2020〕301号),事后监督中心主管原则上应由农村商业银行中层副职(含)以上人员担任,营业机构主管员应由会计主管担任。
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661商业银行制定和调整市场调节价,设有商业银行网站的,应当在网站主页醒目位置公示。
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88营业机构可以提示或者诱导客户通过拆分交易、降低单笔交易金额、化整为零等方式规避或降低客户身份识别要求。
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105柜员库箱限额设置后,系统控制同一机构的柜员同一币种均执行统一限额,( )不受柜员库箱限额控制。
A. 会计主管
B. 现金管理员
C. 凭证管理员
D. 普通柜员
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117自助注册“智e通”手机银行、网上银行时,对于未满14周岁的客户,不允许自助注册,并提示“客户未满14周岁,请前往我行营业网点现场咨询办理”。
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17零余额账户出现日终贷方余额时,应于()向人行国库报备。
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