542风险防控系统营业机构核查员应对待查看预警信息逐条进行分析,经分析所预警的交易行为无风险的,在关闭预警信息时,需写明关闭原因;经分析所预警的交易行为存在风险的,在关闭预警信息时,应写明已经或计划采取的后续处理措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be60-edf8-c07f-52a228da6004.html
点击查看答案
413岗位信息维护包括()。
A. 岗位新增
B. 岗位修改
C. 岗位删除
D. 岗位拆分
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be5f-c518-c07f-52a228da6000.html
点击查看答案
606企业遗失或损毁取消许可前基本存款账户开户许可证的,应向人民银行分支机构申请补发。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be61-1cd8-c07f-52a228da6004.html
点击查看答案
281农金员退出后()内,农商银行应通过周边群众调查、现场查看等形式对其进行后续跟踪访查,重点查访其是否存在假借农金员名义代理金融业务、吸收公众存款等问题。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be5e-4e18-c07f-52a228da6001.html
点击查看答案
134一级科目采用()数字编码。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be5c-c390-c07f-52a228da6001.html
点击查看答案
708中文大写金额数字前应标明“人民币”字样,大写金额数字应紧接“人民币”字样填写,要留一个字的空格。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be61-6af8-c07f-52a228da6001.html
点击查看答案
336农商行与人民银行往来业务包括( )。
A. 准备金存款
B. 缴存中央银行财政性存款
C. 存放中央银行特种存款
D. 向中央银行借款等
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be5e-ee40-c07f-52a228da6001.html
点击查看答案
61营业机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人,()年内暂停其银行账户非柜面业务,()年内不得为其新开立账户。
A. 5,3
B. 3,5
C. 3,3
D. 5,5
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be5c-0040-c07f-52a228da6001.html
点击查看答案
100根据《银行函证及回函工作操作指引》,注册会计师和银行业金融机构在使用银行询证函(格式一)或(格式二)进行函证及回函工作时,应确保银行询证函格式规范有效、内容完整。如果采用纸质询证函进行函证,询证信息和回函信息可以采用手工填写或打印方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be62-8ff0-c07f-52a228da6000.html
点击查看答案
732对外出售重要空白凭证应坚持先收款后办理的原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be61-7a98-c07f-52a228da6004.html
点击查看答案
