176农村商业银行应根据客户的风险等级,定期审核本单位保存的客户基本信息(既包括业务系统中保存的客户信息,又包括保存的纸质客户信息资料),并进行补充或更新。对风险等级较高客户的审核应严于对风险等级较低客户的审核,对本营业机构风险等级最高的客户,至少每()进行一次审核。
A. 一年
B. 半年
C. 三个月
D. 一个月
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179《反洗钱法》的立法宗旨是为了( )
A. 预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
B. 打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
C. 预防和打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D. 预防或打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
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488下列属于营业网点安全管理岗位职责的是()。
A. 认真贯彻执行安全保卫规章制度,结合网点实际,做好安全保卫工作
B. 组织开展员工安全防范教育和预案演练
C. 及时了解和掌握员工思想动态,帮助员工解决工作、生活中遇到的困难和问题
D. 加强安全防范设施的监督管理,发现毁损、缺失,及时申请更换或配备
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713如果账页记载错误无法更改时,可以撕毁后更换新账页记载。
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480员工有下列哪些严令禁止行为的,经查实,应予以开除或解除劳动合同?
A. "私自以银行名义对外担保
"
B. "擅自在其他经济实体兼职或投资开办企业
"
C. "协助客户利用信用卡非法套现、恶意透支,伪造、变造、盗用客户银行卡,窃取银行卡信
息
"
D. "未经授权或超越授权权限或岗位权限办理业务
"
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493“智e融-税保通”代收社保费业务中参保人通过批扣缴费或实扣缴费(税务大厅缴费)方式进行缴费时,需签订《城乡居民/灵活就业基本养老保险和医疗保险缴费代扣协议》,签署渠道包括()。
A. 柜面
B. 手机银行
C. 农金通
D. 网银
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511对于辖内农商银行社会保障卡持卡人办理涉及社会保障卡金融功能( )等业务,免收所有费用。
A. 激活
B. 挂失
C. 小额管理费
D. 余额变动提醒
E. 年费
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332票据包括( )。
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643银行要切实承担企业银行账户合法合规主体管理责任,涉电信网络诈骗案件的,银行按照“谁开卡(户)谁负责"原则,对本行涉案银行卡、账户承担主要责任。
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28小额支付系统实行7×24小时不间断运行,前一日( )至当日( )为小额支付系统的一个工作日。
A. 10:00 10:00
B. 12:00 12:00
C. 16:00 16:00
D. 17:00 17:00
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