9个人客户由他人代理现金存款单笔金额人民币()之间的,营业机构应通过核对代理人的有效身份证件或户口簿、护照、机动车驾驶证、居住证、社会保障卡、公安部门出具的户籍证明、工作证、学生证等其他能证明身份的有效证件或证明文件,或者代理人口述本人身份证号码等方式确认代理人身份,登记代理人的姓名、联系方式以及身份证件或者身份证明文件种类、号码,并留存代理人出示身份证件或者身份证明文件的复印件或影印件,以及业务办理场景照作会计凭证附件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be61-c8b8-c07f-52a228da6000.html
点击查看答案
17见票后定期付款的汇票,持票人应当自出票日起( )内向付款人提示承兑。
A. 1个月
B. 2个月
C. 3个月
D. 4个月
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be5b-8b10-c07f-52a228da6000.html
点击查看答案
566票据的背书人应当在票据背面的背书栏依次背书,背书栏不敷背书的,可以使用统一格式的粘单,粘附于票据凭证上规定的粘接处,粘单上的背书人,应当在票据和粘单的粘接处签章。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be61-0180-c07f-52a228da6002.html
点击查看答案
140档案保管机构应设置专用会计档案室(柜),保管会计档案。会计档案管理人员发生变动,应及时()。
A. 交接档案室钥匙
B. 更换档案室锁具
C. 交接档案室锁具
D. 交接登记簿
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be5c-d330-c07f-52a228da6001.html
点击查看答案
544高速现金辅柜保险柜钥匙与保险柜密码应分持分管,并坚持“双人分管、平行交接”的原则。无法达到“平行交接”要求的,应通过更换保险柜锁具的方式予以解决。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be60-f1e0-c07f-52a228da6001.html
点击查看答案
19根据《财政部 中国银保监会关于进一步规范银行函证及回函工作的通知》(财会〔2020〕12号),如银行业金融机构因询证函不符合规定拒绝回函的,应当在收到询证函()日内,通知会计师事务所,以保证回函效率。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be61-e410-c07f-52a228da6000.html
点击查看答案
237()作为第三道防线应加大对重点风险隐患的监督检查,对检查发现的违规违纪问题提出整改意见
A. 风险合规条线
B. 业务管理条线
C. 审计监督条线
D. 信息科技条线
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be5d-d8e8-c07f-52a228da6001.html
点击查看答案
87营业机构为客户办理转账业务时,以转出账户是否为客户本人账户确定是否属于代理业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be62-8438-c07f-52a228da6002.html
点击查看答案
196法人金融机构应当积极建设洗钱风险管理文化,促进( )树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守,营造主动管理、合规经营的良好文化氛围。
A. 反洗钱专职岗位人员
B. 反洗钱兼职岗位人员
C. 全体人员
D. 新入职员工
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be5d-6b88-c07f-52a228da6000.html
点击查看答案
535根据《山东省农村商业银行会计事后监督管理办法》的通知(鲁农信联办〔2020〕301号),事后监督中心主管可以兼职担任,但不得与其他事后监督岗位兼任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be60-ea10-c07f-52a228da6002.html
点击查看答案
