372《中国人民银行济南分行人民币银行结算账户管理系统突发事件应急处置实施办法》中,银行操作端发生一般事件时,若本行所有网点均无法正常办理银行结算账户业务,经当地人民银行领导小组批准,银行端业务人员可持( )到人民银行网点操作端办理银行结算账户业务。
A. 单位介绍信
B. 本人有效身份证件
C. 法人授权书
D. 营业执照
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55居住在境内的不满()周岁的中国公民,应由监护人代理开立个人银行账户,出具监护人的有效身份证件以及账户使用人的居民身份证或户口簿。
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537根据《山东省农村商业银行会计事后监督管理办法》的通知(鲁农信联办〔2020〕301号),农村商业银行应对营业机构柜面办理的业务进行事后监督管理。参数管理机构、凭证中心库、财务记账部门等机构发生的业务,不可纳入事后监督中心实行事后监督管理。
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458可疑交易符合下列情形之一的,农村商业银行应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告,并配合反洗钱调查( )
A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B. 客户资金交易异常,与生产经营活动严重不符
C. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D. 其他情节严重或者情况紧急的情形
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102根据《银行函证及回函工作操作指引》,对采用现场跟函方式办理银行询证函业务,银行业金融机构可以现场办理后直接交付给会计师事务所经办人员,或在办理后直接邮寄至银行询证函中指定的会计师事务所收件人。
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774高级管理层负责审议批准案防工作总体政策,推动案防管理体系建设。
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262()是各营业网点厅堂网格化营销的核心。
A. 运营主管
B. 客户经理
C. 大堂经理
D. 柜员
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332票据包括( )。
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561保证是指电子商业汇票上记载的债务人以外的第三人保证该票据获得付款的票据行为。
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350农商行办理税收收入资金划缴国库应通过大额支付系统办理,附言内容应包括:()
A. 付款行行号(12位)
B. 清算国库行号(12位)
C. 对账日期(8位)和对账批次(4位)
D. 笔数(10位)
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