610单位存款人尚未清偿其农商行债务的,可以申请撤销其银行结算账户。
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45营业机构应按照风险为本的原则,勤勉尽责,识别客户身份,采取()等合理方式确认是否存在代理关系。
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469 银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作,必须有( )的支持
A. 管理制度和工作制度
B. 分类参数体系
C. 评估计量体系
D. 系统控制体系
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69发起行发起贷记支付业务,应根据汇款委托人的要求确定支付业务的优先支付级次。优先级次按下列哪些标准确定?( )
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766对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
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100营业机构负责人或会计主管可直接对本营业机构及所辖营业机构进行查库,上级部门查库人员应凭( )实施查库(含专项检查、飞行检查等查库)。
A. 查库信
B. 介绍信
C. 查库证明材料和有效身份证件
D. 执行工务证
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32农信银通存通兑业务不包括( )
A. 个人账户通存
B. 个人账户通兑
C. 对公账户通存
D. 对公账户通兑
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63经地级市(州、盟)以上人民政府宗教事务部门批准设立,正在筹备尚未取得宗教活动场所登记证的宗教活动场所,可申请开立(),并出具地级市(州、盟)以上人民政府宗教事务部门的批准设立文件。
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 专用存款账户
D. 临时存款账户
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172金融机构应当在大额交易发生之日起( )个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
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295金融机构开展货币鉴别和假币收缴,中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构开展假币鉴定业务,有下列行为之一,但尚未构成犯罪,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国人民币管理条例》第四十四条的规定予以处罚;涉及假外币的,处以1000元以上3万元以下的罚款:( )
A. 在用现金机具鉴别能力不符合国家和行业标准的
B. 未按本办法规定组织开展机构内反假货币知识与技能培训,未按规定对办理货币收付、清分业务人员的反假货币水平进行评估,或者办理货币收付、清分业务人员不具备判断和挑剔假币专业能力的
C. 未按本办法规定采集、存储人民币和主要外币冠字号码的
D. 未按本办法规定建立货币鉴别及假币收缴、鉴定内部管理制度和操作规范的
E. 发生假币误付行为的
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