213银行业监督管理机构建立银行业金融机构监督管理信息系统,分析、评价银行业金融机构的风险状况,属于( )。
A. 现场检查
B. 非现场检查
C. 并表检查
D. 跨境检查
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14根据《关于做好人民币单位银行结算账户服务费收费工作的通知》(鲁农信联财〔2019〕83号),长期不动账户维护费是指农商行为单位睡眠账户提供账户服务而收取的费用,收费标准为( )元/季/户。
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280农金员与农商银行是()关系。
A. 聘用
B. 委托代理
C. 雇用
D. 劳务
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632开户行可以根据存款人要求,为其预留组合印鉴,但应按组合形式分别加盖印鉴卡片。
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317营业机构可设置的风险防控系统用户角色包括( )。
A. 系统管理主管员
B. 系统管理员
C. 风控主管员
D. 风控员
E. 核查员
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796企业UK口令格式为6-8位的数字、字母或组合,区分大小写。
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316农村商业银行应统筹管理预警信息所反映的风险,对风险处置负有主体责任,在处理预警信息过程中发现的问题线索、风险隐患应及时移交相关部门或人员,按照反洗钱、账户管理等相关制度规定,相应采取( )等后续处理措施。
A. 调整客户风险等级
B. 上报可疑交易
C. 中止账户交易
D.
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470下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是( )
A. 金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。
B. 金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。
C. 未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。
D. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
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52根据《财政部 中国银保监会关于进一步规范银行函证及回函工作的通知》(财会〔2020〕12号),()应当公示接受函证回函的会计师事务所地址和联系方式,()应当公示集中处理函证业务的银行业金融机构名单、具体负责部门和联系方式。
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315会计档案管理系统管理的电子档案包括( )等系统或渠道生成的以电子数据保存的报表、凭证等。
A. 实物会计档案的扫描影像件
B. 柜面服务平台、人脸识别等系统产生的相关影像件
C. 报表服务平台、总账系统、自助设备跨平台、智慧厅堂及智e通
D.
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