113对于法人和其他组织办理单笔或当日累计人民币交易( )以上现金支取、现金票据解付及其他形式现金支取的,应当要求其填写《大额现金支取申请表》
A. 10万元
B. 20万元
C. 50万元
D. 100万元
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173根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,农村商业银行应当按照完整准确、安全保密的原则,将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存( )。
A. 3年
B. 5年
C. 10年
D. 15年
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111农商银行向人民法院报送的商品房预售资金监管账户冻结资金使用情况报告应一式两份,经双方签字盖章后,一份交人民法院,一份纳入查冻扣资料保管。
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379银企对账管理系统中“账单管理”模块包括( )。
A. 定期账单
B. 预警账单
C. 重发账单
D. 对账设备查询
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403下列说法正确的是( )。
A. 柜员现金尾箱实行限额管理,超过限额的现金应及时调拨给现金管理员。
B. 凡入库保管的现金、实物、有价单证等,必须做到账款、账实相符,严禁白条抵库。
C. 实行柜员的营业网点,前台人员经办的一切现金、实物、凭证、账簿等业务必须经过复核,才能办理。
D. 现金转移,应逐笔登记款项交接登记簿。
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197董事会可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的部分职责。( )负责向董事会提供洗钱风险管理专业意见。
A. 高级管理层
B. 反洗钱专职岗
C. 业务部门
D. 专业委员会
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457"出现下列情况之一时,农村商业银行应当重新识
别客户( )"
A. "客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表
人或者负责人的"
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D. 农村商业银行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
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794C类农金员代理服务场所应达到:地理位置较好,有相对独立的办公区域,面积10平方米左右,要有独立摆放机具的办公桌,环境整洁,不得摆放其他杂物。
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133跨年度发现错账,应填制()凭证,经会计主管审查、批准后办理冲正。
A. 蓝字反方向
B. 红字反方向
C. 蓝字同方向
D. 红字同方向
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89零余额账户的开立、变更、撤销无需向人民银行国库报备。
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