454根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,农村商业银行应当保存的客户身份资料包括( )。
A. 每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
B. 记载客户身份信息的记录和资料
C. 反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
D. 反映农村商业银行开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
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542风险防控系统营业机构核查员应对待查看预警信息逐条进行分析,经分析所预警的交易行为无风险的,在关闭预警信息时,需写明关闭原因;经分析所预警的交易行为存在风险的,在关闭预警信息时,应写明已经或计划采取的后续处理措施。
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465对于下列哪些资料和信息,金融机构及其工作人员应予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供?( )
A. 客户身份资料
B. 客户交易信息
C. 报告可疑交易的有关反洗钱工作信息
D. 配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息
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483《中华人民人民共和国民法典》,将千2021年1月1日起施行。民法典是( )
A. “社会生活的百科全书”
B. 当代中国的“权利宣言书”
C. "坚持和完善中国特色社会主义制度的现实需要
"
D. 推进全面依法治国、推进国家治理体系和治理能力现代化的重大举措
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412同一柜员名下只能有()正常状态的库箱,但可以有()代保管状态的库箱。
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448管印人不得经管有制约关系的重要空白凭证及有价单证,以确保( )分管分用。
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145个人名章、附件章、已受理 收妥抵用章的样式由()统一设计。
A. 营业机构
B. 非法人会计主体
C. 会计主体
D. 省联社
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620单位协定存款由农商行对该账户按照基本存款额度进行区分,并按相同利率计息的一种存款。
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333票据的( )不得更改,更改的票据无效。
A. 金额
B. 日期
C. 收款人名称
D. 付款人名称
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419根据关注主体不同,关注名单分为()三大类。
A. 关注客户
B. 关注账户
C. 关注国家(地区)
D. 关注群体
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