464下列哪些反洗钱义务,金融机构必须履行( )
A. 专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作
B. 设立专门的反洗钱岗位
C. 设立反洗钱专门机构
D. 明确专人负责大额交易和可疑交易报告
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be60-51b8-c07f-52a228da6000.html
点击查看答案
227宪法是国家根本大法,具有最高法律效力。下列表述正确的是()。
A. 在不成文宪法国家中,宪法法律效力高于其他法律
B. 在我国,任何法律规范都不得与宪法规范、宪法原则和宪法精神相抵触
C. 宪法的相对人主要是公民
D. 宪法的法律效力不具有任何强制性
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be5d-bd90-c07f-52a228da6001.html
点击查看答案
470下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是( )
A. 金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。
B. 金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。
C. 未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。
D. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be60-6158-c07f-52a228da6001.html
点击查看答案
28小额支付系统实行7×24小时不间断运行,前一日( )至当日( )为小额支付系统的一个工作日。
A. 10:00 10:00
B. 12:00 12:00
C. 16:00 16:00
D. 17:00 17:00
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be5b-aa50-c07f-52a228da6000.html
点击查看答案
662银行业金融机构应依法承担贷款业务及其他服务中产生的尽职调查、押品评估等相关成本,不得将经营成本以费用形式转嫁给客户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be61-47d0-c07f-52a228da6003.html
点击查看答案
314根据《山东省农村商业银行会计事后监督管理办法》的通知(鲁农信联办〔2020〕301号),对监督中心发现的违规问题,应区分不同情况进行如下处理( )。
A. "对监督中发现的问题,事后监督中心应于发现后当日至迟下一工作日向营业机构下发差错单,并要求营业机构限期整
改。"
B. "对监督中发现的较严重问题和严重问题,事后监督中心在向营业机构下发差错单的同时,应立即报告,以便及时采取措施,防止出现资金损失。对监督过程中发现的会计内控问题,应向有关管理部门提出防范建议。
"
C. "营业机构收到差错单后,应在规定时间内进行整改,并按规定将整改结果反馈事后监督中心,无法整改的应说明原
因。
"
D. "营业机构与事后监督中心对差错认定未能达成一致或
遇到疑难问题、重要问题时,应及时向事后监督业务管理部门反映,由其负责协调解决。"
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be5e-afc0-c07f-52a228da6001.html
点击查看答案
686柜员短期离岗或长期离岗时,应将尾箱中现金全部缴清。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be61-5b58-c07f-52a228da6000.html
点击查看答案
255()是指为本地区、不同级次财政机构开立财政非税专户、归集代收非税收入资金和代理财政进行资金分成与清分,并将分成结果上传清分行的银行。
A. 清分行
B. 代理清算行
C. 代收银行
D. 执收单位
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be5e-0bb0-c07f-52a228da6000.html
点击查看答案
75根据《全省农村商业银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,农商银行在清分过程中发现假币后,应当比照假外币纸币及各种假硬币的收缴方式,由2名及以上业务人员予以收缴。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be62-7c68-c07f-52a228da6000.html
点击查看答案
677假币的识别工作以柜员人工识别为主,机器识别为辅。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be61-5388-c07f-52a228da6002.html
点击查看答案
