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知识更新存量柜员考试

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知识更新存量柜员考试

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720同一日期会计凭证过多的,可分册封装(分袋塑封的,每个塑封袋均需打印凭证包封签)。同一日期会计凭证过少的,可将同属一个月份的多个日期(不超过10日)凭证按日期顺序合并封装,但不同日期的凭证应进行有效分隔。

A、正确

B、错误

答案：空

知识更新存量柜员考试

181《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( ),受法律保护。

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498商户存在以下任一情形的,商城根据具体情况有权采取禁止商户注册、禁止登录、加入黑名单、注销店铺等处罚措施:

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12非税资金清分后入财政专户的,应于()个工作日内上缴国库。

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4营业机构为个人客户办理现金存取款或转账业务时,对于单笔金额人民币()(含)以上或者超过单日累计提示限额的,应核对客户的有效身份证件,并留存客户有效身份证件的复印件或者影印件,以及业务办理场景照作会计凭证附件。

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371自2003年9月1日起施行《人民币银行结算账户管理办法》〔2003〕5号中,有下列情况的,可以申请开立个人银行结算账户:

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734机构内部调拨只能由凭证管理员发起,普通柜员间不得调拨重要空白凭证。( )

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650客户通过ATM机具办理取现、转账等业务的,根据“谁的客户谁负责”原则,由为该客户开立账户的银行相应承担账户机构管理责任及账户交易监测责任。

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388农商银行内部员工涉及到( )的,应将工作资料及相关客户信息移交,不得以任何方式或理由带走客户信息。

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58非居民个人是指持( )开户的个人。

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729凭证使用人应按凭证号码顺序签发重要空白凭证,不得跳号使用,但可以根据客户需要对银行卡进行跳号使用。

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知识更新存量柜员考试

720同一日期会计凭证过多的,可分册封装(分袋塑封的,每个塑封袋均需打印凭证包封签)。同一日期会计凭证过少的,可将同属一个月份的多个日期(不超过10日)凭证按日期顺序合并封装,但不同日期的凭证应进行有效分隔。

A、正确

B、错误

答案：空

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181《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( ),受法律保护。

A. 　大额交易和可疑交易报告

B. 　现金交易报告

C. 　财务报表

D. 　业务报告

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498商户存在以下任一情形的,商城根据具体情况有权采取禁止商户注册、禁止登录、加入黑名单、注销店铺等处罚措施:

A. 　店铺命名违规

B. 　店铺装修违规

C. 　经营资质不达标

D. 　库存不足

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12非税资金清分后入财政专户的,应于()个工作日内上缴国库。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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371自2003年9月1日起施行《人民币银行结算账户管理办法》〔2003〕5号中,有下列情况的,可以申请开立个人银行结算账户:

A. 　办理汇兑业务

B. 　办理定期借记、定期贷记业务

C. 　使用支票、信用卡等信用支付工具

D. 　办理借记卡结算业务

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734机构内部调拨只能由凭证管理员发起,普通柜员间不得调拨重要空白凭证。( )

A. 正确

B. 错误

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650客户通过ATM机具办理取现、转账等业务的,根据“谁的客户谁负责”原则,由为该客户开立账户的银行相应承担账户机构管理责任及账户交易监测责任。

A. 正确

B. 错误

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388农商银行内部员工涉及到( )的,应将工作资料及相关客户信息移交,不得以任何方式或理由带走客户信息。

A. 　岗位调整

B. 　休班

C. 　退休

D. 　解除劳动关系

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58非居民个人是指持( )开户的个人。

A. 正确

B. 错误

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729凭证使用人应按凭证号码顺序签发重要空白凭证,不得跳号使用,但可以根据客户需要对银行卡进行跳号使用。

A. 正确

B. 错误

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