593农商行为开户申请人开立个人银行账户时,不得为身份不明的开户申请人开立银行账户并提供服务,不得开立匿名或假名银行账户。
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721手工记载的分户账按年、科目、账号顺序整理装订,账页过多可分册整理装订。
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61激活医保电子凭证后可享受各类在线医疗保障服务,包括( )。
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182( )规定:金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A. 中华人民共和国反洗钱法
B. 金融机构反洗钱规定
C. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。
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368取消企业银行账户许可的业务范围为在境内依法设立的( )。
A. 企业法人
B. 事业单位
C. 非法人企业
D. 个体工商户
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87国家安全机关通过涉案账户资金网络查控平台(国安)开展常规查询、动态查询、冻结、紧急止付等网络查控工作留存在核心业务系统、客户账务信息协查系统的执法信息,自查询结束或账户控制解除( )后自动进行系统删除。
A. 30日
B. 60日
C. 90日
D. 120日
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40查复行收到查询后,应尽快查明情况,( )向查询行发送查复信息。
A. 当日
B. 当日最迟下一工作日上午11:00前
C. 当日下午16:30
D. 次日
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253目前,银电通业务支持客户在柜面缴纳电费,柜员使用()交易为客户缴纳电费,因目前省电力没有冲正接口,柜员在办理柜面代收电费业务时要认真核对客户缴费金额确保缴费准确无误。
A. 4622
B. 4623
C. 4627
D. 4628
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72柜员审查缴款凭证的内容有( )。
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445客户签发凭证,即由客户购领签发使用的具有支取款项效力的空白凭证,如( )等。
A. 商业汇票
B. 支票
C. 贷款证
D. 存单
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