731硬件数字证书载体(USBKEY)、动态令牌、支付密码器、柜员卡等用于进行身份认证的实物可比照重要空白凭证管理。
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65持卡人使用借记卡办理消费、取款、转账结算等业务须凭密码进行,( )等相关交易除外。
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182( )规定:金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A. 中华人民共和国反洗钱法
B. 金融机构反洗钱规定
C. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。
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557通过委托收款银行或者通过票据交换系统向付款人提示付款的,视同持票人提示付款。
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361下列属于定期存款的是()。
A. 整存整取储蓄存款
B. 零存整取储蓄存款
C. 整存零取储蓄存款
D. 存本取息储蓄存款
E. 个人通知存款
F. 定活两便储蓄存款
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101营业机构负责人应( )对本营业机构及下属营业机构柜员尾箱查库不得少于一次。
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72开户行为单位客户开立单位银行结算账户后,启用后至支付生效日前,账户处于()状态。
A. 可收可付
B. 不收不付
C. 只收不付
D. 只付不收
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524根据《全省农村商业银行集中授权推广工作指导意见》(鲁农信联办〔2021〕85号),集中授权业务涉及的系统包括集中作业平台信息管理系统、核心业务系统,集中作业系统作为集中作业的运营管理平台作为授权业务的发起渠道,发起集中授权并接收授权结果。
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210商业银行操作风险包括( )。
A. 汇率风险
B. 法律风险
C. 策略风险
D. 声誉风险
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327有下列票据欺诈行为之一的,依法追究刑事责任:( )。
A. 伪造、变造票据的、故意使用伪造、变造的票据的
B. 签发空头支票或者故意签发与其预留的本名签名式样或者印鉴不符的支票,骗取财物的
C. 签发无可靠资金来源的汇票、本票,骗取资金的
D. 汇票、本票的出票人在出票时作虚假记载,骗取财物的
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