768盗窃、出卖、泄漏或丢失涉密资料,可能影响金融稳定,造成经济秩序混乱的事件属于重大操作风险事件
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585大额支付系统收到支付业务后,如清算账户头寸充足,立即进行资金清算;如清算账户头寸不足,将支付业务纳入排队处理。
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81根据《全省农村商业银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,鉴定结果不论为真币还是假币,营业机构均应向被收缴人的要求开具《货币真伪鉴定书》。
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334保证人必须按照《中华人民共和国票据法》的规定在票据上记载保证事项,为背书人保证的,应将保证事项记载在票据的( )。
A. 背面
B. 正面
C. 粘单上
D. 备注处
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614存款人申请开通通兑业务的,其账户支取方式应为凭支付密码支取。
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521根据《中国人民银行关于规范代收业务的通知》(银发〔2020〕248号)规定,银行或者支付机构在每次交易活动完成后向付款人开户机构发送支付指令、但无需付款人逐笔验证即从付款人支付账户或者银行账户划转资金的支付业务。
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327有下列票据欺诈行为之一的,依法追究刑事责任:( )。
A. 伪造、变造票据的、故意使用伪造、变造的票据的
B. 签发空头支票或者故意签发与其预留的本名签名式样或者印鉴不符的支票,骗取财物的
C. 签发无可靠资金来源的汇票、本票,骗取资金的
D. 汇票、本票的出票人在出票时作虚假记载,骗取财物的
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181《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( ),受法律保护。
A. 大额交易和可疑交易报告
B. 现金交易报告
C. 财务报表
D. 业务报告
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240营业网点应每()组织员工进行一次安全教育培训,登记《营业网点安全管理工作日志》。
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311根据《山东省农村商业银行会计事后监督管理办法》的通知(鲁农信联办〔2020〕301号),事后监督中心监督员岗位职责包括( )。
A. "对营业机构会计资料的合规性进行重点监督和抽样监督,并对监督结果负责;
"
B. "按时限要求完成监督工作,不积压拖延;
"
C. "详细记录并如实反映监督中发现的差错和问题,及时下发差错并督促营业机构整改反馈,及时报告重大差错事项;
"
D. 遵守保密制度,不得泄露被监督机构的会计信息
E. 根据监督过程中发现的问题,提出完善会计内控的意见或建议
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