317营业机构可设置的风险防控系统用户角色包括( )。
A. 系统管理主管员
B. 系统管理员
C. 风控主管员
D. 风控员
E. 核查员
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be5e-bb78-c07f-52a228da6000.html
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279《农村金融服务代理协议》中,明确了甲乙双方权利义务,下列不属于甲方权利的是:
A. 有权对乙方出现违反本协议的行为及时进行制止。
B. 有权对乙方的委托代理活动进行监督、管理、检查。
C. 有权根据监管部门政策、业务拓展需要,与乙方协商调整代理服务费计付标准。
D. 有权指定代理业务工作时间。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be5e-4a30-c07f-52a228da6000.html
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688技术性错款按照规定的程序审批后,长款归公,短款自赔,不得以长补短。
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65持卡人使用借记卡办理消费、取款、转账结算等业务须凭密码进行,( )等相关交易除外。
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458可疑交易符合下列情形之一的,农村商业银行应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告,并配合反洗钱调查( )
A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B. 客户资金交易异常,与生产经营活动严重不符
C. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D. 其他情节严重或者情况紧急的情形
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be60-4218-c07f-52a228da6000.html
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71整存整取储蓄存款设定约定转存或自动转存的,转存后的利率按()挂牌公告的同档次利率确定。
A. 存入日
B. 到期日
C. 支取日
D. 转存日
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99因欠息转为非应计贷款,贷款本金尚未到期的,系统扣款控制规则为()。
A. 先本后息
B. 先息后本
C. 仅扣利息
D. 仅扣本金
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541根据《山东省农村商业银行风险防控系统管理暂行办法》的通知(鲁农信联办〔2020〕293号),预警信息处理人员与原业务经办人员应分离。
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485案件管理工作坚持的原则包括()
A. 机构为主
B. 属地监管
C. 分级负责
D. 分类查处
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e7d5-be60-8c50-c07f-52a228da6001.html
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575网上支付跨行清算系统是逐笔实时处理规定金额以下的网上跨行零售支付业务,轧差净额清算资金的支付渠道。
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