294以同一个身份证件在同一家收单机构办理的全部小微商户受理信用卡的收款金额上限为日累计( )、月累计1万元。
A. 300元
B. 500元
C. 1000元
D. 2000元
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687法人机构上解下拨款项时,所有款项的装箱、加锁、开锁、清点均应在有效视频监控下进行,并由双人共同操作。
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81根据《全省农村商业银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,鉴定结果不论为真币还是假币,营业机构均应向被收缴人的要求开具《货币真伪鉴定书》。
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468 以下属于区域性反洗钱国际组织的是( )
A. 亚太反洗钱组织
B. 欧洲委员会评估反洗钱措施特设专家委员会
C. 欧亚反洗钱与反恐怖融资组织
D. 西非政府间反洗钱工作组
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318根据《山东省农村商业银行智慧厅堂业务管理暂行办法》,厅堂服务人员负责( )。
A. 对客户进行业务指导
B. 业务审核与操作
C. 客户身份识别
D. 在厅堂内为客户提供协同服务
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469 银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作,必须有( )的支持
A. 管理制度和工作制度
B. 分类参数体系
C. 评估计量体系
D. 系统控制体系
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512收缴假币时相同币种、版别、券别,且冠字号码重号或连号的,可填写在假币收缴凭证的同一栏内。
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599企业在取消账户许可前已开立的基本存款账户、临时存款账户的变更和撤销业务实行核准制。
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225《民法典》规定,不满( )的未成年人为无民事行为能力人,由其法定代理人代理实施民事法律行为。
A. 八周岁
B. 十周岁
C. 十六周岁
D. 十八周岁
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328下列各项中,属于支票上可以由出票人授权补记的事项有:( )。
A. 金额
B. 收款人名称
C. 付款人名称
D. 出票日期
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