5个人客户由他人代理现金存取款或转账单笔金额人民币()(不含)以下的,营业机构应通过核对代理人的有效身份证件或户口簿、护照、机动车驾驶证、居住证、社会保障卡、公安部门出具的户籍证明、工作证、学生证等其他能证明身份的有效证件或证明文件,或者代理人口述本人身份证号码等方式确认代理人身份,登记代理人的姓名、联系方式以及身份证件或者身份证明文件种类、号码,并留存业务办理场景照作会计凭证附件。

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 　50%

B. 　75%

C. 　80%

D. 　100%

A. 　 无需报告;

B. 　 提交大额交易报告;

C. 　提交可疑交易报告;

D. 　 分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

A. 　单位定期存款开户证实书

B. 　单位定期存单

C. 　单位定期一本通

D. 　单位一户通

A. 　纸质

B. 　电子

C. 　纸质或电子

D. 　以上均可

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误