417柜员临时离岗、休班或短期离岗,已进行(),柜员卡由使用人自行携带保管,也可随款箱(包)上解。
A. 权限交接
B. 柜员交接
C. 请假
D. 未交接的
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88营业机构可以提示或者诱导客户通过拆分交易、降低单笔交易金额、化整为零等方式规避或降低客户身份识别要求。
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94农商银行在办理验资类询证函时,可仅对验资账户余额进行审核,无需对出资人账户相关交易背景信息进行审核。
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565票据背书必须是记名背书,背书应记载被背书人名称、背书日期并签章。
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470下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是( )
A. 金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。
B. 金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。
C. 未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。
D. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
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305人民币冠字号码管理系统由( )等功能模块组成。
A. "内部管理(包括用
户管理、机构管理、设备管理)"
B. 现金清分
C. 冠字号码调拔、冠字号码检索
D. 网点状态
E. 数据导入导出、报表统计
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774高级管理层负责审议批准案防工作总体政策,推动案防管理体系建设。
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583在办理电子商业汇票解质押业务时,主债务到期日先于票据到期日,且主债务到期未履行的,质权人可行使票据权利且可以继续进行背书转让。
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427核算码按核算用途可分为()等类型。
A. 标准内部账户
B. 非标准内部账户
C. 客户账
D. 科目账
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20下列有关汇票的表述中,正确的是:( )。
A. 汇票未记载收款人名称的,可由出票人授权补记
B. 汇票未记载付款日期的,为出票后10日内付款
C. 汇票未记载出票日期的,汇票无效
D. 汇票未记载付款地的,以出票人的营业场所、住所或经常居住地为付款地
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