248省电力电费省级直收后,农商银行()开立当地供电公司电费结算账户即可提供代收电费服务。
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81《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》中,银行应严格按照法规制度规定,勤勉尽责,遵循( )的原则,履行客户身份识别义务,落实银行账户实名制。
A. 尽职免责
B. 了解你的客户
C. 逐笔核实
D. 实名制
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73与同业机构的现金调拨时,横向调剂是指法人机构按照当地人民银行的要求与系统内其他法人机构或其他金融机构通过( )办理资金划转,完成现金领缴业务的一种方式。
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522根据《中国人民银行关于规范代收业务的通知》(银发〔2020〕248号)规定,付款人通过代收业务办理本人同名信用卡或者银行贷款还款业务的,付款人开户机构不得拒绝办理相关业务,法律法规或者相关监管规定禁止的除外。
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479"银行支行员工发现有几位同事在与客户合谋骗贷,该员工应该( )。
"
A. "立即向媒体披露有关证据
"
B. "立即向银行有关邻导举报
"
C. "立即劝阻同事停止骗贷,劝阻无效时才向领导举报
"
D. "不必私下劝阻,以免打草惊蛇,应该立即向领导举报
"
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470下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是( )
A. 金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。
B. 金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。
C. 未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。
D. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
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494服务辖区网格化营销遵循()原则
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298根据《中国人民银行关于规范代收业务的通知》(银发〔2020〕248号),付款人授权与付款人开户机构管理要求有:( )。
A. 付款人开户机构应当根据付款人授权及本机构风险策略等设置代收业务风险防控措施。对与付款人以非面对面方式建立授权关系的,应当设置更高级别风险防控措施。
B. 付款人开户机构应当在风险可控前提下,采取便利化方式与付款人建立、变更或者终止授权关系,并及时告知付款人授权状态。可以采取的方式包括但不限于通过柜面、自助机具、网络、电话、短信等。
C. 付款人开户机构应当在交易过程中对授权事项进行逐笔验证。未建立代收业务授权关系或者与授权事项不符的,付款人开户机构应当拒绝办理相关业务,并向付款人提示风险。
D. 付款人开户机构应当按照合法、正当、必要的原则处理(包括收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开等)代收业务所需信息,并采取必要措施确保信息安全,防止信息泄露、被篡改或丢失。
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685现金收付款需要换人复核时,可不经会计主管而由其他柜员进行卡把复核。
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32农信银通存通兑业务不包括( )
A. 个人账户通存
B. 个人账户通兑
C. 对公账户通存
D. 对公账户通兑
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