182( )规定:金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A. 中华人民共和国反洗钱法
B. 金融机构反洗钱规定
C. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。
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328下列各项中,属于支票上可以由出票人授权补记的事项有:( )。
A. 金额
B. 收款人名称
C. 付款人名称
D. 出票日期
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67准备金存款是为保证客户提取存款和资金清算需要,按人民银行规定的准备金存款缴存范围和比例缴存人民银行的准备金,包括缴存( )。
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65临时存款账户的有效期最长不得超过()年(含展期)。
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675查库工作实施应独立进行,不同层次人员查库可以合并进行。
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405法人机构上解的现金必须做到( )。
A. 整点符合质量要求
B. 捆扎牢固
C. 名章清晰
D. 封签内容完整齐全、粘贴牢固
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288农村商业银行为特约商户设定( )必须与商户的主营业务保持一致。
A. 商户结算账户
B. 商户类别码(MCC)
C. 受理终端编码
D. 特约商户编码
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290使用公务卡透支消费,哪个时段可免息? ( )
A. 消费之日起至银行记账日
B. 该笔交易记账之日起至银行规定的到期还款日
C. 从消费之日起至本月底
D. 从消费之日起至下期账单日
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137会计凭证一般应按日封装。同一日期会计凭证过少的,可将同属一个月份不超过()凭证按日期顺序合并封装,但不同日期的凭证应进行有效分隔。
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329下列哪些是电子商业汇票出票必须记载的事项?( )
A. 表明“电子银行承兑汇票”或“电子商业承兑汇票”的字样
B. 无条件支付的委托
C. 票据到期日
D. 出票人签章
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