110若住房和城乡建设主管部门明确要求人民法院在扣划前需先由其审核同意的,营业机构应要求人民法院提供住房和城乡建设主管部门出具的同意扣划的证明材料。
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766对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
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336农商行与人民银行往来业务包括( )。
A. 准备金存款
B. 缴存中央银行财政性存款
C. 存放中央银行特种存款
D. 向中央银行借款等
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365多级账簿功能开通后系统自动生成()。
A. 一级账簿
B. 待清分账簿
C. 有权机关扣款待调整账簿
D. 非有权机关扣款待调整账簿
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756金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当立即以电话方式报告中国人民银行当地分支机构和当地公安机关,并做好电话记录。
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73单位定期存款起存金额为人民币()万元。
A. 0.5万元
B. 1万元
C. 5万元
D. 10万元
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758银监会是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。
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529根据《山东省农村商业银行人民币冠字号码管理系统管理暂行办法》的通知(鲁农信联办〔2020〕249号),委托他行或社会清分机构清分后调入,由本行对外支付的现金,双方应达成协议,约定由其中一方记录、存储冠字号码,保证冠字号码可追溯查询。
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56营业机构为个人客户办理单笔金额人民币()万元以上的现金存取业务,应当核对客户的有效身份证件。
A. 1万元
B. 2万元
C. 5万元
D. 10万元
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663银行应在企业借款合同或服务协议中明确所收取利息和费用,可以在合同约定之外收取费用。
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