73单位定期存款起存金额为人民币()万元。
A. 0.5万元
B. 1万元
C. 5万元
D. 10万元
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95农商银行在办理财务报表审计类询证函时,使用询证函格式一的,会计师事务所应对询证函中列示的1-14项信息及附表按照实际情况及相关要求填写,不应留白,农商银行对收到填写不规范的询证函,由农商行对不规范内容进行修改后回函。
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475 根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》要求,义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度。以下说法正确的是:( )
A. 将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程,作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容,并在实施过程中不断完善
B. 根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要,可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准
C. 在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,按照规定应当开展客户身份识别的,义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作
D. 加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接
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119员工号是员工在核心业务系统的唯一身份标识。员工号为( )数字,顺序编号,( )唯一,一人一号,人号绑定,号随人走,人员跨机构调动时无需重新建立员工号。
A. 8位、全市
B. 6位、法人机构
C. 4位、营业机构
D. 6位、全省
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529根据《山东省农村商业银行人民币冠字号码管理系统管理暂行办法》的通知(鲁农信联办〔2020〕249号),委托他行或社会清分机构清分后调入,由本行对外支付的现金,双方应达成协议,约定由其中一方记录、存储冠字号码,保证冠字号码可追溯查询。
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734机构内部调拨只能由凭证管理员发起,普通柜员间不得调拨重要空白凭证。( )
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636银行在办理单位账户销户业务时,核查发现账户管理系统信息与企业现有证照信息不一致的,应要求企业变更银行账户信息后,再行销户。
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341转让背书必须记载下列事项:
A. 背书人名称
B. 被背书人名称
C. 背书日期
D. 背书人签章
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162下列不属于重要空白凭证是( )
A. 现金支票
B. 印鉴卡片
C. 贷转存凭证
D. 单位存款开户证实书
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43营业机构要对接收的大额支付系统贷记来账挂账业务及时处理,对于经确认具备入账条件的,对工作日8:30前接收的,应于当日( )前完成处理;对于8:30之后接收的,( )前处理完毕。
A. 当日,当日
B. 12:00,当日最迟下一工作日上午11:00前
C. ,12:00,当日
D. 12:00,原则上当日最迟下一个工作日12:00
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