A、统一社会信用代码
B、可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限。
C、控股股东或者实际控制人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。
D、法定代表人、负责人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。
答案:ABCD
A、统一社会信用代码
B、可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限。
C、控股股东或者实际控制人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。
D、法定代表人、负责人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。
答案:ABCD
A. 银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定
B. 中华人民共和国反洗钱法
C. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D. 人民币银行结算账户管理办法
A. 撤销挂失
B. 挂失销户
C. 新开户
D. 挂失补开
A. 任意
B. 印鉴
C. 密码
D. 证件
A. 一个月、半年
B. 一年、一年
C. 一个季度、一年
D. 一个季度、半年
A. 1年以内(不含1年)
B. 2年以内(含2年)
C. 2年以内(不含2年)
D. 1年以内(含1年)
A. 正确
B. 错误
A. 666666
B. 111111
C. 123456
D. 000000
A. 基本存款账户
B. 专用存款账户
C. 一般存款账户
D. 临时存款账户
A. 正确
B. 错误
A. 移交人与最终接交人无需当面交接
B. 代理柜员接入的现金、重要空白凭证等重要实物可用于临柜业务
C. 代理移交时,代理接交人的现金库存不得超过移交人与代理人库存额度之和
D. 尾箱双锁钥匙允许代理接交人在监控下一人保管