A、中国人民银行及其分支机构
B、中国反洗钱监测分析中心
C、公安机关
D、中国银行业监督管理委员会
答案:A
A、中国人民银行及其分支机构
B、中国反洗钱监测分析中心
C、公安机关
D、中国银行业监督管理委员会
答案:A
A. 正确
B. 错误
A. 收单机构
B. 开立账户的金融机构或者发卡银行
C. 办理业务的金融机构
D. 发卡银行
A. 3年
B. 5年
C. 10年
D. 永久
A. 十年有期徒刑
B. 七年有期徒刑
C. 五年有期徒刑
D. 十五年有期徒刑
A. 季度
B. 半年
C. 一年
D. 两年
A. 公安机关
B. 检察机关
C. 侦查机关
D. 司法机关
A. 正确
B. 错误
A. 每周
B. 每个月
C. 每三个月
D. 每半年
A. 正确
B. 错误
A. 大额交易和可疑交易报告
B. 现金交易报告
C. 财务报表
D. 业务报告