A、金融监管机构
B、财政部门
C、检察机关
D、反洗钱行政主管部门或者公安机关
答案:D
A、金融监管机构
B、财政部门
C、检察机关
D、反洗钱行政主管部门或者公安机关
答案:D
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 5
B. 3
C. 10
D. 15
A. 专业性
B. 充足性
C. 稳定性
D. 有效性
A. 3年
B. 5年
C. 10年
D. 永久
A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B. 对所有客户采取不变的识别程序
C. 提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险
D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
A. 中国人民银行
B. 中国人民银行反洗钱局
C. 中国反洗钱监测分析中心
D. 其上级机构
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构
B. 反洗钱局
C. 中国反洗钱监测分析中心
D. 中国人民银行总行