A、泄密罪
B、扰乱市场秩序罪
C、恐怖活动犯罪
D、治安犯罪
答案:C
A、泄密罪
B、扰乱市场秩序罪
C、恐怖活动犯罪
D、治安犯罪
答案:C
A. 正确
B. 错误
A. 中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
B. 联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
C. 中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单。
D. 申请人及其高级管理人员最近5年内未因利用支付业务实施违法犯罪活动或为违法犯罪活动办理支付业务等受过处罚。
A. 一万元以下五万元以下
B. 五万元以上五十万元以下
C. 五万元以上十万元以下
D. 十万元以上二十万元以下
A. 正确
B. 错误
A. 负责人
B. 代理人
C. 被代理人
D. 监护人
A. 参与调查义务
B. 配合调查义务
C. 如实提供信息义务
D. 不得拒绝和阻碍义务
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 将3000美元现汇结汇入客户的人民币账户
B. 将1000美元现钞结汇
C. 张三转账18万到李四账户
D. 开立理财专户
A. 公安机关
B. 人民银行
C. 人民检察院
D. 人民法院