A、事前预防
B、事前控制
C、事后监督
D、事后纠正
答案：B
A、事前预防
B、事前控制
C、事后监督
D、事后纠正
答案：B
A. 正确
B. 错误
A. 中国反洗钱监测分析中心
B. 反洗钱局
C. 部际协调办公室
D. 国务院有关金融监督管理机构
A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B. 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C. 按照规定向中国人民银行报告分析结果
D. 按照有关法律、行政法规的规定，与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料
A. 姓名或者名称
B. 身份证明文件种类及号码
C. 联系电话
D. 法定代表人、注册资本
A. 重点
B. 全面
C. 持续
D. 重新
A. 100,10
B. 100,20
C. 200,10
D. 200,20
A. 处五十万元以上五百万元以下罚款
B. 处五十万元以上二百万元以下罚款
C. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上十万元以下罚款
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处十万元以上五十万元以下罚款
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 大额交易
B. 现金交易
C. 可疑交易
D. 转账交易
