A、5万元以上(不含)
B、5万元以上(含)
C、20万元以上(不含)
D、20万元以上(含)
答案:B
A、5万元以上(不含)
B、5万元以上(含)
C、20万元以上(不含)
D、20万元以上(含)
答案:B
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 放置阶段
B. 离析阶段
C. 转移阶段
D. 融合阶段
A. 内部控制
B. 反洗钱措施
C. 反洗钱
D. 洗钱风险评估
A. 停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
B. 暂停金融交易
C. 无条件地转移或转换金融资产
D. 拒绝转移或转换金融资产
A. 正确
B. 错误
A. 依法给予行政处分
B. 责令限期改正
C. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上十万元以下罚款
D. 建议金融监督管理机构依法责令对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
A. 单笔5万元以上取现
B. 单笔5000元以上存现
C. 单笔1万元美元以上存现
D. 单笔1万元美元以上取现
A. 国务院
B. 公安部
C. 国家安全部
D. 中国人民银行
A. 中国银行业监督管理委员会
B. 中国人民银行
C. 中国反洗钱监测中
D. 中国人民银行省一级分支机构