金融机构（ ）和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。

A. 接受人姓名或者名称

B. 接受人账号

C. 接受人身份证

D. 境外机构所在地名称

A. 负责监督成员国对反洗钱和反恐怖融资建议的执行情况

B. 研究和总结洗钱和恐怖融资的趋势方法

C. 提出打击洗钱和恐怖融资犯罪活动的措施

D. 惩处国际洗钱和恐怖融资犯罪

A. 正确

B. 错误

A. 发卡机构

B. 收单机构

C. 开立账户的金融机构或者发卡银行

D. 办理业务的金融机构

A. 正确

B. 错误

A. 明确不同情形可疑交易报告应采取的后续控制措施

B. 将后续控制措施纳入可疑交易报告体系中

C. 构建一套“事前、事中、事后”全流程的可疑交易后续控制的内控制度和流程

D. 加强开户管理，有效防范非法开立、买卖银行账户及支付账户行为

A. 分支机构

B. 金融机构

C. 公安机关

D. 侦查机关

A. 正确

B. 错误

A. 反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分

B. 与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应，并具有根据自身业务发展变化和经营环境变化而不断修正、完善和创新的能力

C. 逐步以非现场监管取代现场检查，节约监管资源

D. 应能够保证本机构通过客户身份识别等基本制度，有效发现、识别和报告可疑交易，协助反洗钱监管机关和司法部门发现和打击洗钱等违法犯罪活动

A. 20万元以上200万元

B. 30万元以上500万元

C. 50万元以上500万元

D. 50万以上200万以下