A、国务院
B、公安部
C、国家安全部
D、中国人民银行
答案:B
A、国务院
B、公安部
C、国家安全部
D、中国人民银行
答案:B
A. 中国人民银行
B. 银监会、证监会、保监会
C. 公安机关
D. 国家安全机关
A. 正确
B. 错误
A. 金融行动特别工作组
B. 亚太反洗钱小组
C. 欧亚反洗钱与反恐融资小组
D. 欧洲理事会反洗钱专家特别委员会
A. 1
B. 3
C. 5
D. 7
A. 刑事侦查
B. 刑事诉讼
C. 司法调查
D. 案件审判
A. 客户因素
B. 地域因素
C. 职业及行业因素
D. 收益最大化因素
A. 依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度
B. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
C. 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
D. 金融机构的高层管理人员应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
A. 正确
B. 错误
A. 设立专门机构
B. 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构
C. 指定专人
D. 设立反洗钱专门机构或者指定专人
A. 正确
B. 错误