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金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由( )制定。

A、法制部门

B、公安部门

C、国务院反洗钱行政主管部门

D、司法部门

答案：C

反洗钱反洗钱反洗钱

国务院反洗钱行政主管部门国务院有关部门机构依法对金融机构和特定非金融机构履行反恐怖主义融资义务的情况进行监督管理。

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金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。

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对风险较高的非自然人客户，义务机构应当采取更严格的标准判定其受益所有人。

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《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构，是指依法设立的从事( )的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。

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以下交易中，如未发现交易或行为可疑的，属于可免报告的大额交易的是（）

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银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起（）个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务，支付机构应当暂停其所有业务，银行和支付机构向单位和个人重新核实身份后，可以恢复其业务。

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根据《反洗钱法》第三十一条规定，金融机构有下列行为之一的，由人民银行责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监管机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。（）

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金融机构根据（ )方法，决定采取客户尽职调查措施的程度

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客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。

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义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别，在建立或者维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的受益所有人信息。

题目内容

(

单选题

)

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反洗钱反洗钱反洗钱

金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由( )制定。

A、法制部门

B、公安部门

C、国务院反洗钱行政主管部门

D、司法部门

答案：C

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国务院反洗钱行政主管部门国务院有关部门机构依法对金融机构和特定非金融机构履行反恐怖主义融资义务的情况进行监督管理。

A. 正确

B. 错误

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金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

对风险较高的非自然人客户，义务机构应当采取更严格的标准判定其受益所有人。

A. 正确

B. 错误

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A. 保险业务

B. 证券业务

C. 金融业务

D. 经济业务

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以下交易中，如未发现交易或行为可疑的，属于可免报告的大额交易的是（）

A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B. 交易一方为慈善团体的

C. 金融机构同业拆借

D. 商业银行发起利息支付

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A. 2

B. 4

C. 6

D. 8

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A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的

D. 未指定专人联络现场检查事项的

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金融机构根据（ )方法，决定采取客户尽职调查措施的程度

A. 规则为本方法

B. 风险为本方法

C. 合规与风险并重

D. 风险测试方法

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客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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