A、开户理由不合理
B、有组织同时或分批开户
C、不配合客户身份识别
D、以上都是
答案：D
A、开户理由不合理
B、有组织同时或分批开户
C、不配合客户身份识别
D、以上都是
答案：D
A. 正确
B. 错误
A. 县一级派出机构
B. 地市一级派出机构
C. 省一级派出机构
D. 派出机构
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 负责人
B. 省一级分支机构负责人
C. 地市级分支机构负责人
D. 当地分支机构负责人
A. 继续为客户办理业务
B. 采取临时冻结账户
C. 中止为客户办理业务
D. 不予理睬
A. 内控资料
B. 交易信息
C. 客户身份资料
D. 文件资料
A. 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录
B. 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存
C. 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
D. 法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的，遵守其规定
A. 三年
B. 五年
C. 十年
D. 十五年
A. 反洗钱监测分析中心
B. 中国人民银行总行
C. 上海总部
D. 分行
