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反洗钱反洗钱反洗钱

题目内容

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单选题

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境外汇款人住所不明确的，境内金融机构可登记：( )

A、对方金融机构名称

B、汇款人账户

C、收款人身份证件号码

D、资金汇出地名称

答案：D

反洗钱反洗钱反洗钱

反洗钱培训对象包括（）。

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通过利用空壳公司的账户，用假名或受托人的名义开立银行账户，进行虚假的贸易往来，使用平衡贷款体制，让资金在不同国家的不同金融机构间频繁地流动，买卖无记名证券等方法，以达到模糊其性质、来源、受益人和增大执法机关对其进行有效调查的难度的目的。这是洗钱的( )阶段。

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银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（）日内向银行或者支付机构重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务。

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我国实施客户身份识别制度的目的，是为义务主体监测分析交易情况并发现和报告可疑交易反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动和恐怖融资活动司法机关打击洗钱及相关犯罪提供基础数据信息，以提高反洗钱工作的有效性。

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以下哪项（）不是《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）规定的后续控制措施。

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大额交易报告主体有( )

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反洗钱档案销毁时，应由两人负责现场监销，监销人员要在销毁清册上签字。

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银行在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况。（）

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客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。

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客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易预警，此行为属于（）。

题目内容

(

单选题

)

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反洗钱反洗钱反洗钱

境外汇款人住所不明确的，境内金融机构可登记：( )

A、对方金融机构名称

B、汇款人账户

C、收款人身份证件号码

D、资金汇出地名称

答案：D

相关题目

反洗钱培训对象包括（）。

A. 新员工

B. 外来勤杂工

C. 中高级管理人员

D. 反洗钱岗位人员

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A. 犯罪阶段

B. 放置阶段

C. 离析阶段

D. 融合阶段

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A. 1

B. 3

C. 5

D. 7

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A. 正确

B. 错误

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以下哪项（）不是《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）规定的后续控制措施。

A. 接续报告可疑交易

B. 提升客户风险等级

C. 经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务

D. 重新识别客户身份

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大额交易报告主体有( )

A. 开立账户的金融机构

B. 收单行

C. 办理业务的金融机构

D. 公益团体

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反洗钱档案销毁时，应由两人负责现场监销，监销人员要在销毁清册上签字。

A. 正确

B. 错误

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银行在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况。（）

A. 客户的日常生活饮食情况

B. 客户办理结算情况

C. 客户买卖外汇情况

D. 客户开销户情况

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客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。

A. 正确

B. 错误

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客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易预警，此行为属于（）。

A. 可疑交易

B. 大额频繁交易

C. 频繁交易

D. 大额交易

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