A、继续为客户办理业务
B、采取临时冻结账户
C、中止为客户办理业务
D、不予理睬
答案:C
A、继续为客户办理业务
B、采取临时冻结账户
C、中止为客户办理业务
D、不予理睬
答案:C
A. 金融机构
B. 特定非金融机构
C. 金融机构和特定非金融机构
D. 金融机构和非金融机构
A. 在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常
B. 交易与客户身份不符
C. 交易与经营性质不符
D. 交易超过规定金额
A. 正确
B. 错误
A. 严格的身份认证措施
B. 采取相应的技术保障手段
C. 强化内部管理程序,识别客户身份。
D. 延长对该类客户的客户身份资料更新周期
A. 5
B. 8
C. 10
D. 15
A. 完整性
B. 准确性
C. 时效性
D. 安全性
A. 正确
B. 错误
A. 只要该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子,其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产,都属于恐怖融资范畴。
B. 只有该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子,其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产,才属于恐怖融资范畴。客户不是恐怖组织或恐怖分子,就不会涉嫌恐怖融资。
C. 无论是恐怖组织、恐怖分子自身,还是其他人或组织,只要其目的是为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪,则其有关的资金或财产都属于恐怖融资范畴。
D. 以上说法都不对。
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误