客户要求将调查所涉及的账户资金（ ）的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。

A. 规则为本方法

B. 风险为本方法

C. 合规与风险并重

D. 风险测试方法

A. 5万元以上（不含）

B. 5万元以上（含）

C. 20万元以上（不含）

D. 20万元以上（含）

A. 接续报告可疑交易

B. 提升客户风险等级

C. 经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务

D. 重新识别客户身份

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 个人

B. 法人

C. 其他组织

D. 个体工商户

A. 行政诉讼法

B. 刑事诉讼法

C. 民事诉讼法

D. 反洗钱法

A. 正确

B. 错误

A. 国务院

B. 公安部

C. 国家安全部

D. 中国人民银行

A. 报告客户大额交易行为

B. 终止交易

C. 报告客户可疑交易行为

D. 拒绝交易