A、可疑交易
B、大额频繁交易
C、频繁交易
D、大额交易
答案:A
A、可疑交易
B、大额频繁交易
C、频繁交易
D、大额交易
答案:A
A. 正确
B. 错误
A. 保存账户资料,自开户之日起至少5年
B. 保存账户资料,自销户之日起至少5年
C. 保存交易记录,自交易记账之日起至少5年
D. 保存交易记录,自立卷之日起至少5年
A. 刑罚责任
B. 民事责任
C. 刑事责任
D. 行政责任
A. 三年
B. 五年
C. 十年
D. 十五年
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 20种以上
B. 60种以上
C. 100种以上
D. 80种以上
A. 正确
B. 错误
A. 个人
B. 法人
C. 其他组织
D. 个体工商户
A. 客户手持被代理人证件可作为代理关系存在的证据之一。
B. 对私客户的代理协议可不限于书面合同。
C. 确认代理关系有起点金额要求。
D. 高风险客户或高风险业务的代理协议可不限于书面合同。