某国总统要求在某银行开立外币账户时，下列金融机构采取的客户身份识别措施中错误的是。( )

A. 大额交易和可疑交易报告制度

B. 反洗钱绩效考核制度

C. 反洗钱内部评估制度

D. 反洗钱监督检查、调查和保密制度

A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B. 未按照规定设立反洗钱专门宣传机构或者指定内设机构负责反洗钱宣传工作的

C. 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的

D. 未按照规定建立客户身份识别制度的

A. 客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成

B. 客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始

C. 客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定

D. 客户身份识别是一个持续的过程

A. 正确

B. 错误

A. 金融行动特别工作组

B. 亚太反洗钱小组

C. 欧亚反洗钱与反恐融资小组

D. 欧洲理事会反洗钱专家特别委员会

A. 正确

B. 错误

A. 3，5

B. 5，10

C. 5，8

D. 3，10

A. 真实性

B. 统一性

C. 有效性

D. 完整性

A. 法人

B. 非自然人

C. 自然人

D. 个体

A. 正确

B. 错误