A、全面性原则
B、独立性原则
C、匹配性原则
D、有效性原则
答案：C
A、全面性原则
B、独立性原则
C、匹配性原则
D、有效性原则
答案：C
A. 正确
B. 错误
A. 金融行动特别工作组
B. 亚太反洗钱组织
C. 欧亚反洗钱反恐怖融资组织
D. 欧洲理事会反洗钱专家特别委员会
A. 在客户开户或身份重新识别过程中，身份证件信息存在不对应、不完整、不规范、虚假、失效等情形的；
B. 客户在日常交易监控中被发现存在类似可疑交易特征，经核查为正常的；
C. 媒体披露存在洗钱行为或与其关联的个人或机构存在洗钱行为的；
D. 客户实际控制多个账户，但有合理解释的
A. 中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
B. 联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
C. 中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单。
D. 申请人及其高级管理人员最近5年内未因利用支付业务实施违法犯罪活动或为违法犯罪活动办理支付业务等受过处罚。
A. 正确
B. 错误
A. 大额交易和可疑交易报告
B. 现金交易报告
C. 财务报表
D. 业务报告
A. 本年
B. 次年
C. 本年及次年
D. 永久
A. 客户开户资料
B. 客户销户资料
C. 业务报表
D. 客户身份资料
A. 正确
B. 错误
A. 交易对象
B. 交易性质
C. 交易资金来源
D. 交易的真实性
