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银行和支付机构不得将黑名单中的单位以及由相关个人担任法定代表人或者负责人的单位拓展为特约商户；已经拓展为特约商户的，应当自该特约商户被列入黑名单之日起（）日内予以清退。

A、10

B、30

C、45

D、90

答案：A

反洗钱反洗钱反洗钱

由于反洗钱工作涉及行政、监管、执法、司法和国际合作等多个领域，国务院批准设立（），指导全国反洗钱工作，规划国家反洗钱的重要方针、政策，制定国家反洗钱国际合作的政策措施，协调各部门、动员全社会开展反洗钱工作。

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在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的，银行应及时调整其客户洗钱风险等级并（）。

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同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告。

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金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。

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公司账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易的，可以作为重点审查交易进行审查。

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金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由( )制定。

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对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息的，金融机构应提交可疑交易报告。

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接续报告应当涵盖3个月监测期内的新增可疑交易，并注明（）。

以下交易中属于可免报告的大额交易的是（）

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单选题

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反洗钱反洗钱反洗钱

银行和支付机构不得将黑名单中的单位以及由相关个人担任法定代表人或者负责人的单位拓展为特约商户；已经拓展为特约商户的，应当自该特约商户被列入黑名单之日起（）日内予以清退。

A、10

B、30

C、45

D、90

答案：A

相关题目

A. 国务院反洗钱中心

B. 反洗钱局

C. 中国反洗钱监测分析中心

D. 反洗钱工作部际联席会议

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在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的，银行应及时调整其客户洗钱风险等级并（）。

A. 报告客户大额交易行为

B. 终止交易

C. 报告客户可疑交易行为

D. 拒绝交易

点击查看答案

同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告。

A. 正确

B. 错误

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金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

公司账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易的，可以作为重点审查交易进行审查。

A. 正确

B. 错误

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金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由( )制定。

A. 法制部门

B. 公安部门

C. 国务院反洗钱行政主管部门

D. 司法部门

点击查看答案

A. 10

B. 30

C. 45

D. 90

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对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息的，金融机构应提交可疑交易报告。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

接续报告应当涵盖3个月监测期内的新增可疑交易，并注明（）。

A. 首次提交可疑交易报告号

B. 报告紧急程度

C. 追加次数

D. 客户风险等级

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以下交易中属于可免报告的大额交易的是（）

A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B. 交易一方为慈善团体的

C. 金融机构同业拆借

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银行和支付机构不得将黑名单中的单位以及由相关个人担任法定代表人或者负责人的单位拓展为特约商户；已经拓展为特约商户的，应当自该特约商户被列入黑名单之日起（ ）日内予以清退。

银行和支付机构不得将黑名单中的单位以及由相关个人担任法定代表人或者负责人的单位拓展为特约商户；已经拓展为特约商户的，应当自该特约商户被列入黑名单之日起（）日内予以清退。