银行和支付机构为特约商户提供T+0资金结算服务的，应当对特约商户加强交易监测和风险管理，不得为入网不满（ ）日或者入网后连续正常交易不满30日的特约商户提供T+0资金结算服务。

A. 正确

B. 错误

A. 6个月

B. 1年

C. 2年

D. 3年

A. 预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

B. 打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

C. 预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

D. 预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

A. 3年

B. 5年

C. 10年

D. 永久

A. 客户识别

B. 客户身份尽职调查

C. 实名制

D. 客户风险控制

A. 禁止向恐怖主义提供资助的国际公约

B. 进行非法贩运麻醉药品和精神药物公约

C. 打击跨国有组织犯罪公约

D. 反腐败公约

A. 正确

B. 错误

A. 一级

B. 二级

C. 三级

D. 四级

A. 正确

B. 错误

A. 指定内设机构

B. 设立反洗钱专门机构

C. 委托第三方机构

D. 指定专人