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侦查机关接到报案后，对已依照前款规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的，依照( )的规定采取冻结措施

A、行政诉讼法

B、刑事诉讼法

C、民事诉讼法

D、反洗钱法

答案：B

反洗钱反洗钱反洗钱

关于客户洗钱风险分类参考指标，以下哪些说法正确的是。（）

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人民银行调查可疑交易活动时，调查人员不得少于( )人。

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客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）。

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FATF的指引最佳实践文件等，不是评估一国标准执行情况的强制性依据，仅供各国在考虑如何有效执行FATF标准时参考。

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根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行总行及地(市)以上分支机构责令限期改正;情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款（）。

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金融机构和特定非金融机构采取措施后，认为相关主体可能涉嫌犯罪的，应当向当地公安机关等有权机关报案，依法配合立案侦查，协助（）等有权机关依法采取查询、扣押、冻结等措施。

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自2016年12月1日起，银行在为存款人开通非柜面转账业务时，应当与存款人签订协议，约定非柜面渠道向非同名银行账户和支付账户转账的（）等，超出限额和笔数的，应当到银行柜面办理。

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银行为客户向境外汇出资金时，境外收款人住所不明确的，可登记接收汇款的（）。

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境外汇款人住所不明确的，境内金融机构可登记：( )

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从事（）的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。

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(

单选题

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反洗钱反洗钱反洗钱

侦查机关接到报案后，对已依照前款规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的，依照( )的规定采取冻结措施

A、行政诉讼法

B、刑事诉讼法

C、民事诉讼法

D、反洗钱法

答案：B

相关题目

关于客户洗钱风险分类参考指标，以下哪些说法正确的是。（）

A. 客户因素包括个人客户和企业客户

B. 个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等

C. 企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等

D. 被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素

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人民银行调查可疑交易活动时，调查人员不得少于( )人。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

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客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）。

A. 一年

B. 三年

C. 五年

D. 十年

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FATF的指引最佳实践文件等，不是评估一国标准执行情况的强制性依据，仅供各国在考虑如何有效执行FATF标准时参考。

A. 正确

B. 错误

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A. 违反保密规定，泄露有关信息的

B. 故意提供虚假材料的

C. 拒绝、阻碍反洗钱检查的

D. 未指定专人联络现场检查事项的

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A. 公安机关

B. 人民银行

C. 人民检察院

D. 人民法院

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A. 日累计限额

B. 笔数

C. 月累计限额

D. 年累计限额

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银行为客户向境外汇出资金时，境外收款人住所不明确的，可登记接收汇款的（）。

A. 接受人姓名或者名称

B. 接受人账号

C. 接受人身份证

D. 境外机构所在地名称

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境外汇款人住所不明确的，境内金融机构可登记：( )

A. 对方金融机构名称

B. 汇款人账户

C. 收款人身份证件号码

D. 资金汇出地名称

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从事（）的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。

A. 汇兑业务

B. 现金支付业务

C. 支付清算业务

D. 基金销售业务

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