A、同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录
B、同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存
C、如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
D、法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的，遵守其规定
答案：BCD
A、同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录
B、同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存
C、如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
D、法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的，遵守其规定
答案：BCD
A. 正确
B. 错误
A. 金融机构应当全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B. 金融机构应当对所有客户采取不变的识别措施
C. 金融机构应提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D. 客户洗钱风险分类管理为金融机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
A. 定期评估
B. 不定期评估
C. 定量评估
D. 定性评估
A. 按规定报送可疑交易报告
B. 应立即采取相应的交易限制措施
C. 应于5个工作日内将有关情况报告中国人民银行总行
D. 采取适当方式告知客户
A. 客户尽职调查
B. 反洗钱调查
C. 客户风险管理
D. 了解你的客户
A. 客户行为或者交易情况出现异常,或客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑
B. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同
C. 账户状态为正常类的客户到柜面办理1000元的存款业务。
D. 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾
A. 设立专门机构
B. 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构
C. 指定专人
D. 设立反洗钱专门机构或者指定专人
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 20种以上
B. 60种以上
C. 100种以上
D. 80种以上
