对于高风险客户或者高风险帐户持有人，金融机构应当了解其（)或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。

A. 制度完善程度

B. 机制合理性

C. 技术保障能力

D. 客户身份识别

A. 拟开立账户的对公客户

B. 法定代表人

C. 开户经办人

D. 经营部门负责人

A. 正确

B. 错误

A. 财产保险

B. 人身保险

C. 信托

D. 期货

A. 正确

B. 错误

A. 反洗钱专职岗位人员

B. 反洗钱兼职岗位人员

C. 全体人员

D. 新入职员工

A. 正确

B. 错误

A. 禁止向恐怖主义提供资助的国际公约

B. 进行非法贩运麻醉药品和精神药物公约

C. 打击跨国有组织犯罪公约

D. 反腐败公约

A. 董事会

B. 监事会

C. 股东大会

D. 高级管理层

A. 汇款人的姓名或者名称

B. 汇款人账号、住所

C. 收款人的姓名、住所

D. 汇款银行的地址