FATF建议为各国打击( )设定了全面完整的措施框架。

A. 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章，对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求。

B. 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向中国人民银行报告。

C. 审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准。

D. 以上说法都对。

A. 犯罪阶段

B. 放置阶段

C. 离析阶段

D. 融合阶段

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 制度完备性

B. 修订及时性

C. 执行有效性

D. 报备自觉性

A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的

B. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的

C. 严重损害金融机构单位利益或者影响金融秩序的

D. 其他情节严重或者情况紧急的情形

A. 丢失

B. 损害

C. 变更

D. 毁损

A. 客户手持被代理人证件可作为代理关系存在的证据之一。

B. 对私客户的代理协议可不限于书面合同。

C. 确认代理关系有起点金额要求。

D. 高风险客户或高风险业务的代理协议可不限于书面合同。

A. 正确

B. 错误

A. 真实性

B. 完整性

C. 合法性

D. 合规性